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时间 2019-11-10 21:16:53
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克明面业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002661证券缩写:克明面条行业公告编号。:2019-099

债券代码:112774债券缩写:18克明01

克明面条有限公司

关于第五届监事会第三次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

克明面条有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年9月12日通过电话和电子邮件发送,于2019年9月18日上午通过现场沟通方式召开。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席徐士东先生召集并主持。一些董事作为无表决权的代表出席了会议。会议通过了无记名投票,审议并通过了以下法案:

三.监事会会议综述

会议通过了无记名投票,审议并通过了以下法案:

1.关于实现公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案

内容:公司2018年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经满足,本次拥有可行权的74个激励对象的行权资格合法有效。因此,监事会同意该可行权的74个激励目标应在规定的行使期限内行使其权利。

详情请参阅本公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件实现公告(公告编号。:2019-100)于2019年9月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表。

投票结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于取消部分已授予但未行使的股票期权的建议

内容:鉴于公司原激励对象王勇先生等10人已离职,不再符合成为激励对象的条件,同意取消授予王勇先生等10人但尚未行使的95万份股票期权。该行为符合《上市公司股权激励管理办法》和克明万业有限公司《2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定。

详情请参阅《取消部分已授出但未行使的股票期权公告》(公告编号。:2019-101)于2019年9月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表。

投票结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

(一)出席并加盖监事会印章的监事签署的监事会决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

克明面条有限公司监事会。

2019年9月19日

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