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时间 2019-11-19 13:00:27
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浙江双环传动机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

证券代码:002472证券缩写:双环传输公告编号。:2019-067

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

重要提示

1.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会没有变更或否决提案。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:

在线投票时间:

(1)深圳证券交易所网上投票时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00之间的任意时间;

(2)2019年9月16日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票。

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.记录日期:2019年9月6日

5.会议地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号藏玉大厦12楼

6.会议主席:吴长宏先生,董事长

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

(2)出席会议

1.股东的普遍出席

16名股东及其代表在现场和网上投票,代表157,329,454股,占公司总股份的22.9160%。其中:

(一)13名股东及其代表现场投票,代表157,238,454股,占公司股份总数的22.9027%;

(2)三名股东通过互联网投票,代表91000股,占公司股份总数的0.0133%。

2.中小股东总体出席情况

七名股东及其代表在现场和网上投票,代表11,464,380股,占公司总股份的1.6699%。其中:

(一)4名股东及其代表现场投票,代表11,373,380股,占公司股份总数的1.6566%;

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及个人或集体持股5%以上的股东以外的股东。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了股东大会。

4.浙江侧田律师事务所见证律师出席股东大会,并见证律师现场作证。

二.法案的审议和表决

会议采用现场无记名投票和网上投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下提案:

提案1.00“关于补选第五届董事会独立董事的提案”

一般性投票:

同意157,240,554股,占出席会议的股东及其代表持有的有效表决权股份总数的99.9435%;反对88900股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0565%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意11,375,480股,占出席会议的少数股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的99.2246%;反对88900股,占出席会议的少数股东和股东代表所持有效表决权股份总数的0.7754%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东和股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三.证人律师出具的法律意见书

综上所述,我方律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;投票程序和会议结果合法有效。

四.供参考的文件

1.浙江双环传动机械有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

2.浙江侧田律师事务所出具的《浙江双环传动机械有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此宣布。

浙江双环传动机械有限公司董事会

2019年9月16日

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