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时间 2019-11-19 15:06:46
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创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第九次临时会议

证券代码:002173证券缩写:创新医疗公告编号。:2019-101年

创新医疗管理有限公司

关于2019年第五届董事会第九次临时会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

创新医疗管理有限公司(以下简称“公司”)2019年第五届董事会第九次临时会议通知于2019年9月27日通过电子邮件发送,会议于2019年9月30日下午2:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠产业园公司5楼会议室进行现场通讯表决。会议由陈海军主席召集和主持。应有9名董事在场,9名实际在场。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

与会董事对提案进行了审议和表决,并达成以下决议:

(一)审议通过《关于开立新的募集资金专用账户和取消部分募集资金专用账户的议案》。

详情请参见2019年10月8日公司巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开立新的募集资金专用账户和取消部分募集资金专用账户的公告》(2019-102)。

独立董事就该提案表达了他们一致同意的独立意见。独立董事对2019年第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见详见2019年10月8日聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.2019年第五届董事会第九次临时会议决议;

2.独立董事对2019年第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

创新医疗管理有限公司

董事会

2019年10月8日

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